Розыск активов

Розыск активов должников является многоступенчатым механизмом, который стал довольно востребованным в Украине в последние годы. Данный вид юридической деятельности охватывает множество ветвей права, поэтому выполняется исключительно профессионалами. При этом сам механизм возврата активов является достаточно длительной процедурой, поэтому, чем раньше Вы его инициируете, тем быстрее получите результат. Ведь сегодня мошенники пользуются сложными многоуровневыми схемами, с помощью которых стараются спрятать активы или вообще вывести их заграницу, откуда вернуть их на порядок сложнее с учётом местной законодательной базы.

Основы розыска активов в Украине

В наше время для сокрытия незаконно присвоенных активов мошенники зачастую используют целый ряд механизмов. В первую очередь они опираются на оффшоры, лояльные корпоративные структуры с непрозрачной деятельностью, а также трансферы между родственниками или другими доверенными лицами. Именно по этой причине лучше всего инициировать розыск активов на начальных стадиях, когда цепочка их передачи ещё не большая, и её можно легко распутать.

Помимо всего прочего, возврат задолженностей по украинским законам может производиться на следующих стадиях:

  • в досудебном порядке;
  • взыскание задолженности через суд;
  • на этапе исполнительного производства;
  • при инициировании процедуры банкротства (несостоятельности) должника.

Также не стоит забывать, что профессиональные юристы могут проводить поиск скрытых средств должников, а также стимулировать его к проведению расчетов с помощью законных инструментов. Кроме этого, адвокаты могут инициировать принудительное взыскание активов на основе реализации личного имущества должника.

Юридическое сопровождение розыска активов

Для того, чтобы быстро и качественно провести розыск должника и его скрытых активов, в первую очередь нужно выработать тактику, то есть определить перспективные направления поиска. Не стоит забывать, что для этого нужно подготовить необходимую нормативную документацию, чтобы действовать исключительно в рамках закона. Зачастую по данному направлению юристами оказываются следующие услуги:

  • непосредственный розыск местонахождения мошенника или должника;
  • наведение соответствующих справок и сопутствующий опрос третьих лиц;
  • изучение документации по данному конкретному делу;
  • выяснение дополнительных фактов о личности (возможная смена фамилии, эмиграция и так далее);
  • оценка злоупотреблений и мошеннических действий;
  • непосредственная проверка финансовой документации;
  • полное ведение дела, в частности, представительство в суде;
  • инициирование искового заявления, наложения ареста и запрета на продажу имущества;
  • консультирование, связанное с вопросами поглощения и слияния.

Данный комплекс мероприятий позволит Вам быстро и, что самое важное, законным способом, разыскать и вернуть свои активы, а также наказать самого мошенника.