Проверка бизнес партнеров

Для того, чтобы обезопасить свою компанию от различных негативных юридических последствий, во всём мире и в Украине в том числе давно распространена практика юридической проверки бизнес-партнёров. В первую очередь она заключается в том, что пред тем, как заключить выгодный договор с новым контрагентом, он проверяется на юридическую «чистоту». Это значит, что опытный специалист проведёт оценку деятельности данного предприятия, в том числе, является ли он фигурантом уголовных дел, числятся ли за ним различные задолженности или просрочки платежей и так далее. Ведь всегда лучше заранее знать, чего можно ожидать от компании, с которой предстоит вести дела.

Важность проверки бизнес партнёров

Быстрая, а главное, правильно проведённая проверка в первую очередь помогает минимизировать возможность возникновения финансовых или других рисков, связанных с недобросовестной деятельностью партнёров или даже мошенничеством. В наше время, чтобы грамотно вести хозяйственную деятельность, предприятию необходимо обладать как можно большим количеством информации, связанной с платежеспособностью и надёжностью контрагентов.

Зачастую работа специалиста по юридической проверке контрагентов в Киеве происходит следующим образом. Для начала официально запрашивается полный пакет регистрационных документов. Данный шаг необходим, чтобы подтвердить благонадёжность будущего партнёра, а также защититься от возможных налоговых обвинений от налоговых органов, что не были проведены должные меры по осмотрительности, если контрагент будет уличён в противоправных действиях.

Следующим этапом является получение дополнительной информации из официальных источников. В частности, речь идёт о:

  • реальных собственниках компании (информация запрашивается в Реестре юридических лиц и ФЛП);
  • наличии налоговых задолженностей и штрафов;
  • возможном инициировании процедуры банкротства непосредственно применяемой к Вашему контрагенту, а также наличию возможных судебных разбирательств.

Вся эта информация позволит Вам принять решение, насколько выгодно и безопасно сотрудничество с данным партнёром, а также насколько вероятны риски во время Вашей совместной деятельности.

Возможные риски, возникающие в работе с партнёрами

Зачастую предприниматели не понимают, зачем нужно проводить проверку контрагентов, прежде чем вступать  ними в юридические отношения. Именно поэтому нужно знать о наиболее распространённых рисках при начале работы с новыми партнёрами. Среди них:

  • регистрация контрагента на подставных лиц, не имеющих никакого отношения к конкретному бизнесу (явные признаки мошенничества);
  • физическое отсутствие партнёра по официальному адресу, указанному в нормативных документах;
  • налоговые задолженности контрагента, которые могут стать причиной заморозки всех его счетов;
  • подписание договоров лицом, которое не уполномочено для этого, что впоследствии может привести к разрыву важных контрактов и прочее.

Если Вы хотите избавить свой бизнес от таких рисков, лучше всего заранее позаботиться о проведении юридической проверки своих бизнес партнёров.